2009-08-31
为配合国家实施《中华人民共和国共和国反洗钱法》、《银行卡业务管理办法》等法律法规，打击洗钱、非法套现、传销等犯罪行为，腾讯财付通已投入巨资开发了一套强大的欺诈侦测和交易风险监控系统，用于打击各类利用财付通软件及财付通网站进行信用卡非法套现、洗钱等网络犯罪行为。根据《财付通服务协议》第四条、及第六条第（七）款等相关规定，凡是财付通认为利用财付通软件及财付通网站进行洗钱、非法套现或进行传销活动的，腾讯财付通有权拒绝从该财付通账户向指定银行账户转账的请求（下称“提现”），并冻结其财付通帐号30天的时间以示警告；情节恶劣者，腾讯财付通将暂停、拒绝或终止该财付通帐号的使用，腾讯财付通将配合公安、法院和检察院等国家公权力机构或银行进行调查处理，且及时将处理结果通知发卡行。
以下情况将被视为涉嫌违反以上条款的行为：
1、无任何交易记录，频繁利用财付通帐号操作充值即提现的；
2、利用财付通帐号收/付款转帐进行虚假交易的；
3、利用财付通商家工具进行虚假交易的；
4、利用财付通在拍拍网（网址为www.paipai.com）进行虚假C2C交易的；
腾讯财付通温馨提示：网络之间，信用无限，请珍惜您的网络信用。